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Home > Evasão fiscal: mais de € 1 bilhão foi para San Marino

Evasão fiscal: mais de € 1 bilhão foi para San Marino

25 de agosto de 2010 - Por Comunità Italiana
A Polícia Fiscal italiana (GDF) iniciou no começo do ano um plano de ação contra a fraude fiscal internacional e, com base em 330 inspeções realizadas desde janeiro passado, descobriu mais de € 850 milhões enviados ilegalmente para San Marino, sobre os quais não se pagaram os impostos devidos, e outros € 240 milhões de Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) igualmente evadidos. 
     
As investigações se concentraram em dois tipos de evasão para San Marino, com a colaboração ativa das autoridades do pequeno país, independente mas encravado em solo italiano, entre as regiões da Emilia Romagna e Marche. 
     
O primeiro tipo se refere a empresas italianas que enviaram dinheiro sujo para sociedades financeiras de San Marino, para lavá-lo e fazê-lo retornar à Itália sob a forma de empréstimos ou de abertura de crédito para sociedades afiliadas.
     
Quanto ao IVA, a fraude foi realizada mediante empresas de fachada que funcionam como intermediárias entre empresas italianas e de San Marino nos setores da eletrônica, da telefonia móvel, do calçado e artigos de papelaria.
     
A Polícia Tributária especificou que no momento estão em curso outros 800 controles semelhantes, que poderiam revelar uma evasão de divisas ainda maior.
 
 
 
Fonte: Ansa

Comunità Italiana

A revista ComunitàItaliana é a mídia nascida em março de 1994 como ligação entre Itália e Brasil.