A Polícia Fiscal italiana (GDF) iniciou no começo do ano um plano de ação contra a fraude fiscal internacional e, com base em 330 inspeções realizadas desde janeiro passado, descobriu mais de € 850 milhões enviados ilegalmente para San Marino, sobre os quais não se pagaram os impostos devidos, e outros € 240 milhões de Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) igualmente evadidos.
As investigações se concentraram em dois tipos de evasão para San Marino, com a colaboração ativa das autoridades do pequeno país, independente mas encravado em solo italiano, entre as regiões da Emilia Romagna e Marche.
O primeiro tipo se refere a empresas italianas que enviaram dinheiro sujo para sociedades financeiras de San Marino, para lavá-lo e fazê-lo retornar à Itália sob a forma de empréstimos ou de abertura de crédito para sociedades afiliadas.
Quanto ao IVA, a fraude foi realizada mediante empresas de fachada que funcionam como intermediárias entre empresas italianas e de San Marino nos setores da eletrônica, da telefonia móvel, do calçado e artigos de papelaria.
A Polícia Tributária especificou que no momento estão em curso outros 800 controles semelhantes, que poderiam revelar uma evasão de divisas ainda maior.
Fonte: Ansa