Uma investigação sobre as transações bancárias da filial suíça do HSBC revelou que várias personalidades mundiais tiveram ajuda para cometerem fraude fiscal.

A denúncia publicada pelo jornal francês “Le Monde” afirma que 180,6 bilhões de euros transitaram em Genebra nas contas de 100 mil clientes e de 20 mil empresas offshore entre os dias 9 de novembro de 2006 e 31 de março em 2007.

O período corresponde àquele chamado de “lista Falcioni”, o arquivo de informação francês que fornece ao Fisco os dados de milhões de evasores e que foi corrompido por hackers. Outros 5,7 milhões de euros foram dissimulados pelo HSBC em paraísos fiscais.

Os famosos que pertencem ao esquema, segunda a publicação, são o ator John Malkovich e Gad Elmaleh – marido de Charlotte, filha da princesa de Mônaco, Carolina – e o rei do Marrocos, Mohamed VI.

Já o jornal italiano “La Repubblica” afirma que sete mil italianos estão envolvidos no esquema e cita outros famosos investigados: a modelo Elle MacPherson, o ator Christian Slater, o músico Phil Collins, a cantora Tina Turner, o estilista Valentino Garavani, o empresário Flávio Briatore e o piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso.

O “Le Monde” destacou que entre os fraudadores estão também traficantes de armas e de drogas. O HSBC Private Bank, filial suíça, e as autoridades políticas e judiciárias suíças contestam a investigação da Justiça francesa pelos dados terem sido obtidos de maneira ilícita. (ANSA)